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(3356)奇偶-公告本公司董事會決議召開民國113年股東常會

1.董事會決議日期:113/02/29
2.股東會召開日期:113/05/30
3.股東會召開地點:台北市內湖區內湖路一段246號R樓(NASA科技總署大樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)112年度營業報告
(二)審計委員會審查112年度決算表冊報告
(三)112年度董事酬勞分派情形報告
(四)112年度員工酬勞分派情形報告
(五)112年度盈餘分配報告
(六)「董事會議事規則」修訂報告
6.召集事由二、承認事項:
(一)承認本公司112年度營業報告書及財務報表案
7.召集事由三、討論事項:
(一)擬辦理現金減資案
(二)「公司章程」修訂案
(三)「取得或處分資產處理程序」修訂案
(四)「從事衍生性商品交易處理程序」修訂案
(五)「背書保證辦法」修訂案
(六)「資金貸與他人作業程序」修訂案
(七)「股東會議事規則」修訂案
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/01
12.停止過戶截止日期:113/05/30
13.其他應敘明事項:
1.依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，其提案受理期間自113年03月25日起至113年04月03日下午5時止，受理股東提案處所為本公司地址：臺北市內湖區內湖路一段246號9樓；並依公司法第177條之1規定於召開股東會時，股東得採行電子方式行使表決權。