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(4139)馬光-KY-公告本公司董事會決議召開113年股東會相關事宜
1.董事會決議日期:113/03/11 2.股東會召開日期:113/06/18 3.股東會召開地點:高雄市左營區明華一路192號2樓會議室 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (一)112年度營業狀況報告 (二)審計委員會審查112年度決算表冊報告 (三)112年度董事酬金分派報告 (四)修訂「董事會議事規則」案 (五)本公司及子公司間背書保證總額報告 (六)股東提案報告 6.召集事由二、承認事項: (一)112年度合併財務報表及決算表冊承認案 (二)112年度盈虧撥補案 7.召集事由三、討論事項:修訂「資金貸與他人作業程序」案 8.召集事由四、選舉事項:補選本公司第六屆董事一席案 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/04/20 12.停止過戶截止日期:113/06/18 13.其他應敘明事項: 依公司章程規定,持股1%以上之股東如欲於本次股東常會提名董事候選人或提案者,其提名與提案期間及處所如下: 期間:2024年4月13日至2024年4月22日 處所:馬光保健控股股份有限公司 (高雄市鼓山區明誠三路693號4樓) |