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(3631)晟楠-公告本公司董事會決議召開112年股東常會事宜

1.董事會決議日期:112/03/24
2.股東會召開日期:112/06/30
3.股東會召開地點:新北市新莊區中平路439號(行政院新莊聯合辦公大樓,南棟10樓1005會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.111年度營業報告。
2.111年度審計委員會審查報告。
3.發行國內第三次有擔保轉換公司債有關事項報告。
4.其他報告事項。
6.召集事由二、承認事項:
1.111年度營業報告書及財務報表案。
2.111年度盈虧撥補案。
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:
1.增選一席獨立董事案。
9.召集事由五、其他議案:
1.解除新任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/05/02
12.停止過戶截止日期:112/06/30
13.其他應敘明事項:
1.股東常會將於上午九時三十分準時開始。
2.股東常會受理股東提案及提名受理期間：112年04月24日至112年05月04日。
3.受理處所:受理單位為本公司財務部(桃園市龜山區萬壽路一段161號9樓之2)。