公開資訊觀測站重大訊息公告
(6657)華安-公告本公司董事會決議召開民國112年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:112/03/06 2.股東會召開日期:112/05/26 3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路583巷21號6樓之3 (本公司會議室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)民國111年度營業報告。 (2)審計委員會查核報告。 (3)民國111年度董事酬金報告。 (4)本公司「健全營運計畫書」之執行情形報告。 (5)修訂本公司「董事會議事規則」報告。 (6)修訂本公司「永續發展實務守則」報告。 (7)私募有價證券辦理情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)承認民國111年度財務報表及營業報告書案。 (2)承認民國111年度虧損撥補案。 7.召集事由三、討論事項: 本公司以私募現金增資發行普通股案。 8.召集事由四、選舉事項: 補選本公司董事一席案。 9.召集事由五、其他議案: 解除新任董事競業禁止限制案。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:112/03/28 12.停止過戶截止日期:112/05/26 13.其他應敘明事項: 有關本公司民國112年股東常會公告受理股東提案及受理董事候選人提名之起訖期間及受理處所事宜,請查詢公開資訊觀測站之「召開股東常會之公告」。 |