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(6739)竹陞科技-公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:114/03/11 2.股東會召開日期:114/05/27 3.股東會召開地點:新竹市東區公道五路三段1號(晶宴會館) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: 第一案:113年度營業報告。 第二案:113年度審計委員會查核報告。 第三案:113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 第四案:113年度盈餘分派現金紅利情形報告。 第五案:113年度關係人交易報告。 6.召集事由二、承認事項: 第一案:113年度營業報告書及財務報表案。 第二案:113年度盈餘分派議案。 7.召集事由三、討論事項: 第一案:本公司向關係人取得不動產案。 第二案:修正本公司公司章程案。 8.召集事由四、選舉事項: 第一案:本公司擬增選一席獨立董事案。 9.召集事由五、其他議案: 第一案:解除董事與新任獨立董事競業之限制案。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:114/03/29 12.停止過戶截止日期:114/05/27 13.其他應敘明事項: 受理提案處所:竹陞科技股份有限公司財務處。 地址:新竹縣竹北市保泰六路1號。 受理股東提案及提名期間:114年03月22日起至114年04月01日16時止。 依公司法第172條之1及第192條之1規定,持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案及提名董事候選人,股東會提案以一項並以三百字為限。 凡有意提案或提名之股東務請於114年04月01日16時前送(寄)達本公司提案受理處所並敘明聯絡人及聯絡方式,郵寄者請於信封上加註「股東會提案函件」、「獨立董事候選人提名函件」字樣並以掛號函件寄達。 |