公開資訊觀測站重大訊息公告
(8222)寶一-公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:113/02/23 2.股東會召開日期:113/06/25 3.股東會召開地點:台南市新營區新工路二十八號(新營工業區服務中心會議室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)一一二年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。 (2)一一二年度營業報告書。 (3)一一二年度審計委員會查核報告書。 (4)「寶一科技股份有限公司董事會議事規範」部分條文修訂案。 6.召集事由二、承認事項: (1) 一一二年度營業報告書及財務報表案。 (2) 一一二年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項:無。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/04/27 12.停止過戶截止日期:113/06/25 13.其他應敘明事項: 依公司法第172-1條規定,持股1%以上股東以書面提案: 受理期間:自113年4月15日起至113年4月24日下午五點止。 受理處所:本公司管理處(台南市新營區新工路十三巷一號)。 |