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(3259)鑫創-鑫創科技董事會決議召開一一一年股東常會公告

1.董事會決議日期:111/03/03
2.股東會召開日期:111/06/21
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街二十六號(園區會館二樓劇場式會議廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一一○年度營業報告
(2)審計委員會查核報告
(3)私募普通股現金增資變更情形報告
(4)一○九年減資彌補虧損案之健全營運計畫執行情形報告
(5)一一○年現金增資案之健全營運計劃執行情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)一一○年度營業報告書及財務報告案
(2)一一○年度虧損撥補案
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
(2)擬辦理私募現金增資發行普通股案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:111/04/23
11.停止過戶截止日期:111/06/21
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(1)依公司法第一七二條之一規定，茲訂定民國一一一年四月十五日起至一一一年四月二十五日止為本公司一一一年股東常會受理持股1%以上股份之股東提案期間。（地址：新竹縣竹北市台元街22號5樓之1）
(2)本次股東會採電子方式行使表決權，行使期間自一一一年五月二十二日至一一一年六月十八日止，股東得於前述期間，登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台，依相關說明操作之。【網址：http://www.stockvote.com.tw】
(3)俟後若因疫情影響，以致需要變更本次股東常會相關事宜，於主管機關許可範圍內，擬授權董事長全權處理。