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(2947)振宇五金-公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:113/02/27
2.股東會召開日期:113/05/28
3.股東會召開地點:台中市西屯區環中路二段27號(本公司6樓會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司112年度營業報告。
(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。
(3)本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分配案。
(4)本公司112年度董事酬金報告。
(5)本公司112年度盈餘分配現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司112年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司112年度盈餘分配表案。
7.召集事由三、討論事項:
修訂本公司「股東會議事規則」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/03/30
12.停止過戶截止日期:113/05/28
13.其他應敘明事項:
(1)持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，本公司自113年3月22日起至4月1日下午五時止接受書面提案，郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式。
(2)受理處所:振宇五金股份有限公司(台中市西屯區環中路二段27號)