公開資訊觀測站重大訊息公告
(2614)東森-代重要子公司東森寵物雲(股)公司公告董事會決議召開股東常會事宜
1.董事會決議日期:113/02/23 2.股東會召開日期:113/05/17 3.股東會召開地點:新北市景平路258號會議室 4.召集事由一、報告事項: (1)112年度營業報告。 (2)監察人查核112年度決算報告。 (3)公司累積虧損已達實收資本額二分之一報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)承認112年度財務決算書表。 (2)承認112年度虧損撥補案。 6.召集事由三、討論事項:修正本公司「資金貸予他人作業程序」案 7.召集事由四、選舉事項:選舉本公司董事及監察人案。 8.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事競業禁止之限制。 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:113/04/18 11.停止過戶截止日期:113/05/17 12.其他應敘明事項: (1)依公司法第172-1條規定受理本次股東常會之議案,提案期間為113/04/13~113/04/23 (2)受理提案處所:東森寵物雲股份有限公司行政組 |