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(3054)立萬利-本公司112年股東常會解除董事及其代表人競業禁止之限制案

1.股東會決議日:112/05/30
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1) 董事
億生投資有限公司代表人：陳立青先生
億生投資有限公司代表人：林婉菁女士
威剛科技（股）公司代表人：羅士哲先生
威剛科技（股）公司代表人：高志清先生
保達投資（股）公司代表人：張文淵先生
(2) 獨立董事
獨立董事：游裕明先生
獨立董事：柯聰源先生
獨立董事：羅云翎女士
獨立董事：許汶如女士
3.許可從事競業行為之項目:
(1)董事
億生投資有限公司代表人：陳立青先生
振聯投資有限公司負責人
宏琦投資有限公司負責人
長旺達有限公司負責人
保達投資（股）公司董事
Longevity Wealth Limited負責人
億生投資有限公司代表人：林婉菁女士
瑞得國際企業(股)公司監察人
富晟國際開發(股)公司監察人
立萬利尖端生物科技(深圳)有限公司監事
威剛科技（股）公司代表人：羅士哲先生
互貴興業（股）公司技術長
重鵬生技（股）公司法人董事代表人
威剛科技（股）公司代表人：高志清先生
兆采投資有限公司負責人
保達投資（股）公司代表人：張文淵先生
台灣灣愛司盟（股）公司董事長
會健康生技（股）公司董事
威剛科技股份有限公司專案經理
威方科技（蘇州）有限公司監察人
Langogo Global Limited, Director
(2)獨立董事
游裕明先生：進源聯合會計師事務所會計師
柯聰源先生
青雲國際科技（股）限公司董事長
技嘉科技（股）公司法人董事代表人
羅云翎女士：立駿生物科技（股）公司董事長
許汶如女士：駿昂耳鼻喉科診所護理長
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經票決結果，照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
董事：億生投資有限公司
代表人：林婉菁女士
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:立萬利尖端生物科技（深圳）有限公司監事
8.所擔任該大陸地區事業地址:深圳巿福田區濱河大道9289號京基濱河時代大廈A區3501A.
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:食品批發零售業。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。