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(1474)弘裕-公告本公司董事會決議召開113年度股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:113/03/08
2.股東會召開日期:113/06/26
3.股東會召開地點:本公司行政大樓(彰化縣伸港鄉全興工業區工西一路60號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1).本公司112年度營業報告
(2).本公司審計委員會審查112年度決算表冊報告
(3).本公司112年度員工酬勞及董事酬勞情形報告
(4).本公司國內第二次無擔保轉換公司債執行報告
(5).大陸投資情形報告
(6).其他報告事項
6.召集事由二、承認事項:
(1).本公司112年度營業報告書、財務報表案
(2).本公司112年度虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:改選本公司董事(含獨立董事)
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/28
12.停止過戶截止日期:113/06/26
13.其他應敘明事項:
(1).依公司法規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向公司提出股東常會議案。
(2).受理股東提案期間：113年4月19日起至113年4月29日止每日上午九時至下午五時。
(3).受理股東提案處所：彰化縣伸港鄉全興工業區工西一路60號，信封上請加註「股東會提案函件」。
(4).以上所提及其他未盡事宜，均依公司法規定辦理。