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(7402)邑錡-公告本公司董事會決議召開114年股東常會事宜
1.董事會決議日期:114/03/11 2.股東會召開日期:114/06/13 3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號1樓(自由時報廣場)。 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)113年度營業報告書。 (2)審計委員會審查113年度決算表冊報告。 (3)113年度員工及董事酬勞分配情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)113年度營業報告書暨財務報表案。 (2)113年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (2)資本公積發放現金案。 8.召集事由四、選舉事項: (1)全面改選董事案。 9.召集事由五、其他議案: (1)解除新任董事競業禁止之限制案。 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:114/04/15 12.停止過戶截止日期:114/06/13 13.其他應敘明事項: (1)依公司法第172條之1及第192條之1規定,本公司受理股東書面提案及提名之期間自民國114年04月07日至民國114年4月16日止,凡有意提案及提名之股東應於民國114年04月16日17時前送達;受理處所:邑錡股份有限公司財會部,台北市內湖區洲子街107號4樓。 |