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(4127)天良-公告天良生物科技111年度股東常會重要決議事項
1.股東常會日期:111/06/06 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度盈虧撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。 (2)通過修訂本公司「董事會議事規範」部份條文案。 (3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 (4)通過修訂本公司「道德行為準則」部份條文案。 (5)通過修訂本公司「誠信經營守則」部份條文案。 7.其他應敘明事項:無。 |