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(6552)易華電-公告本公司董事會決議召開民國113年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:113/02/22 2.股東會召開日期:113/05/29 3.股東會召開地點:高雄市仁武區仁發六路2號 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (一)本公司民國一一二年度營業報告。 (二)審計委員會審查民國一一二年度決算表冊報告。 (三)審計委員會成員與內部稽核主管之溝通情形報告。 (四)本公司民國一一二年度員工酬勞及董事酬勞分派案報告。 (五)本公司國內第一次有擔保轉換公司債執行情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (一)承認本公司民國一一二年度營業報告書及財務報表。 (二)承認本公司民國一一二年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: (一)修訂「股東會議事規則」案。 8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事(含三席獨立董事)案。 9.召集事由五、其他議案:解除董事競業禁止之限制案。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/03/31 12.停止過戶截止日期:113/05/29 13.其他應敘明事項:無。 |