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(4173)久裕-公告本公司董事會決議新增111年股東常會議程
1.董事會決議日期:111/04/29 2.股東會召開日期:111/06/14 3.股東會召開地點:新北市板橋區民族路168號1樓(中華電信學院C101室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)110年度營業狀況及111年營業計畫報告。 (2)審計委員會審查110年度決算表冊報告。 (3)110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 (4)110年度現金股利之配發報告。 (5)背書保證情形報告。 (6)大陸投資情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)本公司110年度決算表冊案。 (2)本公司110年度盈餘分派案。 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(新增) (3)修訂本公司「背書保證辦法」部分條文案。 (4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (5)解除本公司部份董事競業禁止限制案。 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:111/04/16 12.停止過戶截止日期:111/06/14 13.其他應敘明事項:無 |