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(7722)LINEPAY-公告本公司董事會重要決議事項

1.事實發生日:114/03/11
2.公司名稱:連加網路商業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司114/03/11董事會重要決議如下：
(1) 113年度營業報告書案
(2) 113年度財務報表暨合併報表案
(3) 簽證會計師獨立性及適任性之評估暨委任報酬案
(4) 113年度盈餘分配案
(5) 113年度內部控制制度聲明書案
(6) 風險管理政策與程序制定案
(7) 內部控制制度修訂案
(8) 設立全資子公司及訂立子公司章程案
(9) 113年度員工及董事酬勞分派案
(10) 本公司基層員工定義案
(11) 公司章程修訂案
(12) 申請暫停及恢復交易作業程序制定案
(13) 處理董事要求之標準作業程序制定案
(14) 受理114年股東常會股東提案之相關事宜案
(15) 召集114年度股東常會案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無