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(6641)基士德-KY-本公司董事會決議召開113年股東常會
1.董事會決議日期:113/02/27 2.股東會召開日期:113/06/06 3.股東會召開地點:台北市大安區忠孝東路三段1號2樓(集思國際會議中心北科大營業所噶瑪廳(202會議室)) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)本公司2023年度營業報告。 (2)審計委員會審查2023年度決算表冊報告。 (3)本公司2023年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)承認本公司2023年度營業報告書及合併財務報表案。 (2)承認本公司2023年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項:無 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/04/08 12.停止過戶截止日期:113/06/06 13.其他應敘明事項: 1.依照台灣公司法第一七二條之一規定,訂定113年股東常會受理股東提案期間為113年3月29日至113年4月8日。 2.公司債停止轉換期間:113/04/08~113/06/06。 3.受理股東提案處所:基士德科技股份有限公司 財務部(高雄市鼓山區民利街15號)。 4.本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自113年05月07日至113年06月03日止,請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁,依相關說明投票。【網址:www.stockvote.com.tw】 |