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(6292)迅德-公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:113/02/29
2.股東會召開日期:113/05/31
3.股東會召開地點:桃園市龜山區民生北路一段三十八之一號(本公司七樓活動中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會。
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一二年度營運報告。
(2)一一二年度審計委員會審查報告書。
(3)一一二年度投資短期有價證券損益報告案。
(4)一一二年度員工及董事酬勞分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一二年度營業報告書、財務報表案。
(2)一一二年度盈餘分派案。
(3)一一二年度資本公積配發現金股利案。
7.召集事由三、討論事項:
(１)修訂本公司「公司章程」案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)本公司第十一屆董事選舉案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事競業禁止案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/02
12.停止過戶截止日期:113/05/31
13.其他應敘明事項:依公司法172條之1規定，本公司受理「股東書面提案及提名」期間為113年3月26日起至113年4月8日止，受理處所為本公司。地址：桃園市龜山區民生北路一段38之1號。電話：03-3554556。