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(2069)運錩-運錩董事會決議召開114年股東常會公告
1.董事會決議日期:114/03/06 2.股東會召開日期:114/05/27 3.股東會召開地點:高雄市大寮區(大發工業區)華西路12號(本公司大發廠) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1) 113年度營業報告。 (2) 113年度審計委員會審查報告書。 (3) 113年度員工及董事酬勞分配情形報告。 (4) 113年度董事酬金報告。 6.召集事由二、承認事項: (1) 113年度營業報告書及財務報表案。 (2) 113年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: (1) 修訂本公司「公司章程」部分條文案。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:114/03/29 12.停止過戶截止日期:114/05/27 13.其他應敘明事項: (1)依公司法第172條之1規定,本公司受理股東書面提案之期間自民國114年3月20日起至民國114年3月31日止,凡有意提案之股東應於民國114年3月31日17時前送達;受理處所:運錩鋼鐵股份有限公司股務課(801 高雄市前金區中正四路235號13樓之1) |