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(8462)柏文-公告本公司董事會決議召開113年股東常會事宜

1.董事會決議日期:113/03/12
2.股東會召開日期:113/05/28
3.股東會召開地點:高雄市左營區崇德路801號（蓮潭國際會館會議室）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司民國一百一十二年度營業報告，報請 鑒察。
(2)審計委員會審查民國一百一十二年度決算表冊報告，報請 鑒察。
(3)本公司民國一百一十二年度員工酬勞及董事酬勞分派情形，報請 鑒察。
(4)修訂本公司「董事會議事規則」，報請 鑒察。
(5)買回本公司股份執行情形報告，報請 鑒察。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司民國一百一十二年度營業報告書及個體財務報告暨合併財務報告，敬請 承認。
(2)本公司民國一百一十二年度盈餘分配案，敬請 承認。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司辦理以資本公積發放現金案，提請 公決。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案，提請 公決。
(3)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案，提請 公決。
8.召集事由四、選舉事項:本公司補選一席獨立董事案，敬請 選舉。
9.召集事由五、其他議案:解除第七屆補選董事競業禁止之限制案，提請 公決。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/03/30
12.停止過戶截止日期:113/05/28
13.其他應敘明事項:
(1)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國113年03月29日前親臨本公司股務代理機構「永豐金證券股份有限公司股務代理部」(台北市中正
區博愛路十七號三樓) ，辦理過戶手續。掛號郵寄者以民國113年03月29日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
(2)請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。