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(5291)邑昇-公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:114/03/04 2.股東會召開日期:114/06/25 3.股東會召開地點:桃園市龜山區山鶯路中華巷2號4樓本公司會議室 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)民國113年度營業報告 (2)審計委員會審查113年度決算表冊報告 (3)民國113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告 (4)民國113年度盈餘分派現金股利情形報告 (5)大陸地區投資情形報告 (6)民國113年資金貸與他人情形報告 (7)修訂公司治理實務守則部分條文報告 (8)修訂公司誠信經營守則部分條文報告 6.召集事由二、承認事項: (1)承認113年度營業報告書及財務報表案 (2)承認113年度盈餘分配表案 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂公司章程案 (2)修訂股東會議事規則案 8.召集事由四、選舉事項: (1)改選本公司董事案 9.召集事由五、其他議案: (1)解除新任董事競業禁止之限制案 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:114/04/27 12.停止過戶截止日期:114/06/25 13.其他應敘明事項: 依據公司法第172之1條規定,受理1%以上股東(單一或共同持有)股東會議案提案權: (1)受理期間:自民國114年4月19日至113年4月29日下午5時止以書面為之,現場或掛號郵戳於受理期限內為限。 (2)受理處所:桃園市龜山區山鶯路中華巷2號股務室。 (3)提案方式:以書面方式向公司提出股東常會議案,但股東所提議案以一項及以三百字為限,超過一項或超過三百字或非股東會決議者,該提案不列入股東會議案討論。 (4)提案未盡事宜,係依公司法等相關法令辦理,詳細受理提案內容,以本公司公告公開資訊觀測站為主。 |