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(6168)宏齊-公告本公司113年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:113/06/25
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度營業報告書、財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
改選本公司第十一屆董事七席(含獨立董事四席)案，當選名單如下：
董事:
汪秉龍
迅捷投資股份有限公司代表人：蔡果蒼
立齊投資有限公司代表人：吳英志
獨立董事：
吳廣義
廖明政
陳企凱
李佩縈
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制。
7.其他應敘明事項:無