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(3535)晶彩科-本公司董事會決議召開113年股東常會
1.董事會決議日期:113/02/23 2.股東會召開日期:113/05/31 3.股東會召開地點:新竹縣竹北市環北路二段197號。 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)本公司112年度營業報告書。 (2)本公司112年度審計委員會查核報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)承認112年度營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表案。 (2)承認112年度虧損撥補案。 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (2)修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案。 (3)修訂本公司「企業永續發展實務守則」部分條文案。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/04/02 12.停止過戶截止日期:113/05/31 13.其他應敘明事項:無。 |