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(1456)怡華-公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:113/03/05
2.股東會召開日期:113/05/30
3.股東會召開地點:114台北市內湖區洲子街12號(台北市內湖運動中心2樓)。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
第一案：本公司一一二年度營業報告書。
第二案：本公司一一二年度審計委員會審查報告書。
第三案：本公司一一二年度員工及董事酬勞分配情形報告。
第四案：公司債募集發行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
第一案：本公司一一二年度營業報告書及財務報表承認案。
第二案：本公司一一二年度盈餘分配承認案。
7.召集事由三、討論事項:
本公司與關係人新億營造有限公司間工程承攬契約同意案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/01
12.停止過戶截止日期:113/05/30
13.其他應敘明事項:
(1)本(113)年股東常會採用電子投票作為股東行使表決權行使管道之一。
(2)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案：
受理股東提案處所：怡華實業股份有限公司財會部(地址:台北市內湖區內湖路一段392號12樓之1 電話：02-87978780)。
受理股東提案期間：自113年3月24日至113年4月3日下午4時止。
(3)除依證券交易法暨公司章程規定以公告通知者外，持股滿一仟股以上之股東其開會通知書及委託書於股東常會三十日前分別寄發各股東，屆時如未收到者，請逕向本公司股務代理機構查詢。