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(3236)千如-公告本公司董事會決議召開113年股東常會日期及相關事宜
1.董事會決議日期:113/03/11 2.股東會召開日期:113/06/03 3.股東會召開地點:桃園市楊梅區楊湖路一段422號(本公司三樓禮堂) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: 1.一一二年度營業報告。 2.審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。 3.一一二年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 6.召集事由二、承認事項: 1.一一二年度營業報告書及財務報表。 2.一一二年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: 1.「公司章程」部分條文修訂案。 2.解除新任獨立董事競業禁止之限制案。 8.召集事由四、選舉事項: 1.增補選二席獨立董事案。 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/04/05 12.停止過戶截止日期:113/06/03 13.其他應敘明事項:無 |