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(8374)羅昇-公告本公司董事會決議召開民國113年股東常會

1.董事會決議日期:113/02/27
2.股東會召開日期:113/05/28
3.股東會召開地點:新北市新莊區中原路558號25樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
（1）民國112年度營業報告
（2）審計委員會查核報告
（3）民國112年度盈餘分派現金股利情形報告
6.召集事由二、承認事項:
（1）擬承認民國112年度營業報告書及財務報表案
（2）擬承認民國112年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:
（1）擬解除現任董事及其代表人競業限制案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/03/30
12.停止過戶截止日期:113/05/28
13.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，受理股東之提案，受理處所為本公司，受理期間自113年3月20日至113年3月29日止，持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，得以書面方式向本公司提出，其他相關事宜將依法公告之。