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(3663)鑫科-公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:114/02/26
2.股東會召開日期:114/06/19
3.股東會召開地點:本公司南科高雄園區廠(高雄市路竹區路科八路1號)會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司113年度營業暨財務報表報告。
(2)審計委員會審查本公司113年度決算報告。
(3)本公司截至113年12月31日止對外資金貸與及背書保證辦理情形報告。
(4)本公司收購常州中鋼精密鍛材有限公司之70%股權進度報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司113年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司113年度盈虧撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)辦理資本公積發放現金股利案。
(2)擬具本公司「董事會議事規範」第8條、第9條、第21條修正草案。
(3)擬具本公司「董事選舉辦法」部分條文修正草案。
(4)擬具本公司「取得或處分資產處理程序」第8條之1、第10條、第18條修正草案。
(5)擬具本公司「章程」第27條、第32條修正草案。
(6)擬請解除第九屆董事競業禁止限制案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:不適用。
11.停止過戶起始日期:114/04/21
12.停止過戶截止日期:114/06/19
13.其他應敘明事項:
受理股東提案期間:114年4月11日起至114年4月21日止，每日上午九點至下午五點。
受理提案處所:本公司(高雄市路竹區路科八路1號，電話07-6955125)
股東會股東以電子方式行使表決權，行使期間：自114年5月20日至114年6月16日止，網址：https:// www.stockvote.com.tw