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(6757)台灣虎航-本公司董事會通過召開112年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:112/02/13
2.股東會召開日期:112/06/01
3.股東會召開地點:桃園市大園區航站南路1-1號(台北諾富特華航桃園機場飯店)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 111年度營業報告書
(2) 111年度審計委員會審查報告書
(3) 111年度董事、經理人績效評估結果暨酬金報告及與績效評估結果之關聯性
(4) 本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告
(5) 111年度企業永續發展執行成果及112年度永續策略主軸與目標報告
(6) 修訂「董事會議事規範」
(7) 修訂「道德行為準則」
6.召集事由二、承認事項:
(1) 111年度營業報告書及財務報表案
(2) 111年度虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:
(1) 配合本公司初次上市前發行新股公開承銷案，提請原股東放棄優先認股權利
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/03
12.停止過戶截止日期:112/06/01
13.其他應敘明事項:
(1) 本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國112年5月2日起至112年5月29日止(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司)。
(2) 依公司法第172條之1規定，本公司受理持股百分之一以上股份之股東書面提案之期間為民國112年3月28日起至112年4月6日止，凡有意提案之股東應於民國112年4月6日下午五時前送達；受理處所為台灣虎航股份有限公司經營分析暨股務部 (台北市松山區敦化北路405巷123弄3號5樓)。