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(3003)健和興-本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:113/03/14
2.股東會召開日期:113/06/06
3.股東會召開地點:彰化縣線西鄉彰濱東三路十三號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
（一）112年度營業報告書。
（二）審計委員會審查112年度決算表冊報告。
（三）112年度員工及董事酬勞分派情形報告。
（四）112年度盈餘分配現金股利情形報告。
（五）修訂「永續發展實務守則」案(原名：「企業社會責任實務守則」)
6.召集事由二、承認事項:
（一）112年度決算表冊承認案。
（二）112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
（一）修訂本公司『股東會議事規則』案。
8.召集事由四、選舉事項:
（一）選舉本公司第九屆董事案。
9.召集事由五、其他議案:
（一）解除本公司新任董事競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/08
12.停止過戶截止日期:113/06/06
13.其他應敘明事項:無。