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(1455)集盛-本公司董事會決議召開 114 年股東常會(召開方式:實體股東會)

1.董事會決議日期:114/03/07
2.股東會召開日期:114/06/10
3.股東會召開地點:本公司觀音廠員工活動中心 (桃園市觀音區安和街307號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)、113 年度營業概況報告。
(2)、審計委員會審查 113 年度決算表冊報告。
(3)、113 年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)、113 年度盈餘分配情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)、113年度營業報告書、財務報表及盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)、修訂本公司【公司章程】部分條文。
(2)、修訂本公司【取得或處分資產處理程序】。

8.召集事由四、選舉事項:董事全面改選
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/12
12.停止過戶截止日期:114/06/10
13.其他應敘明事項:

(1)、持股1%以上股東提案及提名之受理期間為:114/03/17~114/03/27。
(2)、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，
行使期間為:114/05/10~114/06/07。