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(1308)亞聚-公告本公司董事會決議112年股東常會召開日期、召集事由、停止過戶日期及受理股東提案期間
1.董事會決議日期:112/03/03 2.股東會召開日期:112/05/30 3.股東會召開地點:高雄市鳥松區圓山路2號高雄圓山大飯店5樓柏壽廳 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)一一一年度營業狀況報告; (2)審計委員會查核一一一年度會計表冊報告; (3)一一一年度董事及員工酬勞分派情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)一一一年度會計表冊案; (2)盈餘分派案。 7.召集事由三、討論事項: (1)「公司章程」修正案; (2)「股東會議事規則」修正案; (3)「董事選舉辦法」修正案; (4)董事競業許可案。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:其他議案。 10.召集事由六、臨時動議:臨時動議。 11.停止過戶起始日期:112/04/01 12.停止過戶截止日期:112/05/30 13.其他應敘明事項: (一)股東常會召開時間為上午九時整; (二)股東常會受理股東提案期間為112年3月26日至112年4月5日。 |