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(6791)虎門科技-補充公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:112/05/05
2.股東會召開日期:112/06/17
3.股東會召開地點:新北市板橋區農會第二大樓15樓第13研習廳(地址：新北市板橋區府中路29-1號15樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告案。
(2)111年度審計委員會審查決算表冊報告案。
(3)111年度員工酬勞暨董事酬勞分派情形報告案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)111年度營業報告書及財務報表承認案。
(2)111年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)解除新任董事競業禁止之限制案。
(3)修訂本公司「股東會議事規則」案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:
全面改選本公司董事案。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/19
12.停止過戶截止日期:112/06/17
13.其他應敘明事項:無。