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(1786)科妍-公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:113/03/07 2.股東會召開日期:113/06/26 3.股東會召開地點:高雄市前鎮區復興四路12號 (高雄軟體科技園區南區綜合大樓A棟中庭交誼廳) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)112年度營業報告。 (2)審計委員會查核112年度決算表冊報告。 (3)112年度員工及董事酬勞分派情形報告。 (4)國內第二次無擔保轉換公司債執行報告。 (5)112年度盈餘分配及資本公積發放現金報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)112年度營業報告書及財務報表案。 (2)112年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: 修訂「公司章程」部份條文案。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/04/28 12.停止過戶截止日期:113/06/26 13.其他應敘明事項:本公司國內第二次無擔保轉換公司債停止轉換期間為113/04/28~113/06/26止,債券持有人如擬申請轉換,最遲應113/04/25向往來證券商辦理轉換手續。 |