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(2468)華經-公告本公司董事會決議召開114年股東會相關事宜(召開方式:實體股東會)
1.董事會決議日期:114/03/11 2.股東會召開日期:114/06/30 3.股東會召開地點:華經大樓2樓會議室(台北市內湖區行愛路78巷25號2樓) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)113年度營業狀況報告 (2)審計委員會審查113年度決算表冊報告 (3)分派113年度員工酬勞報告 6.召集事由二、承認事項: (1)113年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表 (2)113年度盈餘分配案 7.召集事由三、討論事項: (1)公司章程修正案 8.召集事由四、選舉事項: (1)第25屆董事選舉 9.召集事由五、其他議案: (1)擬解除本公司第25屆新任董事競業禁止之限制案 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:114/05/02 12.停止過戶截止日期:114/06/30 13.其他應敘明事項: (1) 依公司法172條之1規定受理股東提案權暨提名權相關事項: 受理期間及方式:114年5月2日起至5月12日止(上午9時至下午5時),請以書面掛號函件辦理。 受理地點: 台北市內湖區行愛路78巷25號6樓財務部。 (2) 本次股東常會得以採電子投標,行使期間自114年5月30日起至6月27日止。 |