公開資訊觀測站重大訊息公告

(6840)東研信超-公告本公司董事會重大決議事項

1.事實發生日:113/02/27
2.公司名稱:東研信超股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會重大決議事項如下
(1)通過本公司112年度員工及董事酬勞分配案
(2)通過本公司民國112年度營業報告書及財務報告案
(3)通過本公司112年度盈餘分派案
(4)通過本公司資本公積轉增資發行新股案
(5)通過本公司112年度「內部控制制度聲明書」案
(6)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案
(7)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案
(8)通過修訂本公司「董事會議事規範」、「審計委員會組織規程」及
「董事會績效評估辦法及程序」案
(9)通過本公司及100%直接或間接投資之子公司間資金貸與額度案
(10)通過永豐銀行授信額度調整案
(11)通過子公司-電測認證股份有限公司銀行授信額度及本公司為其背書
保證金額調整案
(12)通過本公司全面改選董事(含獨立董事)暨受理候選人之提名期間、
應選名額及受理處所案
(13)通過董事會提名及審議董事(含獨立董事)候選人名單案
(14)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案
(15)通過訂定本公司113年股東常會召開時間、地點及相關事宜案
(16)通過本公司113年股東常會受理股東提案權之相關事宜案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無