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(1721)三晃-公告本公司111年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:111/06/15
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第18屆董事。
董事暨獨立董當選名單如下:
董事：
凱棣(股)公司 法人代表人：黃亭棣 當選權數112,963,585權
凱棣(股)公司 法人代表人：黃舜賢 當選權數105,819,012權
翹麗投資(股)公司 法人代表人：林玉萍 當選權數104,836,458權
翹麗投資(股)公司 法人代表人：黃昭維 當選權數104,817,687權
獨立董事：
鄒炎崇 當選權數104,156,811權
李世仁 當選權數104,100,058權
林彥廷 當選權數104,012,385權
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(2)通過解除新任董事競業之限制案。
7.其他應敘明事項:無。