公開資訊觀測站重大訊息公告

(4945)陞達科技-公告本公司董事會決議通過召開114年股東常會

1.董事會決議日期:114/03/07
2.股東會召開日期:114/05/26
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號1樓東側會議室。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會。
5.召集事由一、報告事項:
(1) 113年度營業報告。
(2) 審計委員會查核報告。
(3) 本公司審計委員會就本公司與偉詮電子股份有限公司進行股份轉換之審議結果報告。
(4) 113年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(5) 113年度盈餘分派現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1) 113年度營業報告書及財務報表案。
(2) 113年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1) 修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2) 本公司擬以股份轉換方式，成為偉詮電子股份有限公司百分之百子公司案。
(3) 本公司擬終止上櫃、停止公開發行案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/03/28
12.停止過戶截止日期:114/05/26
13.其他應敘明事項:有關本公司114年股東常會相關事宜詳細資訊將於主管機關規定期限內完成公告，屆時請逕向公開資訊觀測站公告查詢。