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(2511)太子-本公司董事會決議召開114年股東常會

1.董事會決議日期:114/03/03
2.股東會召開日期:114/06/17
3.股東會召開地點:台南市南門路261號勞工育樂中心1樓大會議廳
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司113年度營業報告。
(2)審計委員會審查113年度決算報告。
(3)本公司113年度背書保證總額報告。
(4)本公司113年度資金貸與他人情形報告。
(5)本公司發行公司債現況報告。
(6)發放113年度員工及董事酬勞報告。
(7)其他報告事項。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司113年度營業報告書及財務報表。
(2)本公司113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司章程。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)董事改選案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)依公司法第209條規定解除本公司新任董事(含獨立董事)於任期內競業禁止之限制。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/19
12.停止過戶截止日期:114/06/17
13.其他應敘明事項:無。