公開資訊觀測站重大訊息公告

(1336)台翰-本公司董事會決議召開一一二年股東常會(新增議案)

1.董事會決議日期:112/05/03
2.股東會召開日期:112/06/13
3.股東會召開地點:尊爵大飯店3樓鑽石廳(桃園市桃園區莊敬路一段300號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業概況報告
(2)111年度審計委員會審查報告
(3)111年度員工及董事酬勞分派情形報告
(4)111年度董事酬金報告
(5)111年度盈餘分派現金股利情形報告
(6)大陸投資情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)111年度營業報告書及財務報表
(2)111年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」
(2)修訂「股東會議事規則」(新增)
8.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選本公司董事案
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/15
12.停止過戶截止日期:112/06/13
13.其他應敘明事項:本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自
112年5月13日至112年6月10日止(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司)。