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(5272)笙科-本公司董事會決議召集113年股東常會
1.董事會決議日期:113/02/27 2.股東會召開日期:113/05/27 3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街26號 (台元科技園區一期會館二樓劇場式會議中心) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)一一二年度營業報告。 (2)審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。 (3)修訂本公司「董事會議事規範」案。 6.召集事由二、承認事項: (1)承認一一二年度營業報告書及財務報告案。 (2)承認一一二年度虧損撥補表案。 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「股東會議事規則」案。 (2)解除董事競業禁止之限制案。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/03/29 12.停止過戶截止日期:113/05/27 13.其他應敘明事項:本次股東會股東以電子方式行使表決權,行使期間為:自113年4月27日至113年5月24日止。 |