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(5312)寶島科-公告本公司董事會決議通過召開股東會之相關事宜
1.董事會決議日期:113/03/06 2.股東會召開日期:113/05/30 3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段97號17樓 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)112年度營業狀況報告 (2)112年度審計委員會查核報告 (3)112年度員工及董事酬勞分派情形報告 (4)其他報告事項 6.召集事由二、承認事項: (1)承認112年度決算表冊案 (2)承認112年度盈餘分配案 7.召集事由三、討論事項:無 8.召集事由四、選舉事項: (1)全面改選董事案 9.召集事由五、其他議案: (1)解除新任董事競業禁止限制案 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/04/01 12.停止過戶截止日期:113/05/30 13.其他應敘明事項:無 |