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(8409)商之器-更正商之器董事會決議召開112年股東常會公告

1.董事會決議日期:112/03/13
2.股東會召開日期:112/06/20
3.股東會召開地點:台北市內湖路一段516號5樓(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一一年度營業報告。
(2)一一一年度審計委員會查核報告。
(3)修訂本公司「董事會議事規範」報告。
(4)修訂本公司「公司治理實務守則」報告。
(5)修訂本公司「永續發展實務守則」報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一一年度營業報告書及財務報表案。
(2)一一一年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「股東會議議事規則」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/22
12.停止過戶截止日期:112/06/20
13.其他應敘明事項:無