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(6218)豪勉-公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:113/03/13
2.股東會召開日期:113/06/24
3.股東會召開地點:臺北市濟南路一段2之1號(臺大校友會館)3A會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)民國112年度營業報告。
(二)審計委員會查核報告。
(三)112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(四)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
6.召集事由二、承認事項:
(一)民國112年度營業報告書及財務報表案。
(二)民國112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/26
12.停止過戶截止日期:113/06/24
13.其他應敘明事項:
(1)受理股東提案事項:依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。公司受理股東提案權期間為113年4月17日至113年4月26日下午五時止，受理處所:本公司(台北市大同區承德路一段70號3樓)。