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(3630)新鉅科-公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜。
1.董事會決議日期:113/03/11 2.股東會召開日期:113/06/24 3.股東會召開地點:台中市后里區后科路一段269號(本公司) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)112年度營運報告。 (2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。 (3)112年度背書保證辦理情形報告。 (4)大陸地區投資事項報告。 (5)本公司虧損達實收股本二分之一。 6.召集事由二、承認事項: (1)112年度營業報告書暨財務報表案。 (2)112年度虧損撥補案。 7.召集事由三、討論事項:無。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/04/26 12.停止過戶截止日期:113/06/24 13.其他應敘明事項: 1.依公司法第一百七十二條之一規定,本公司就113年股東常會持有1%股份以上股東提案之受理期間,訂於113年4月12日起至113年4月22日下午17時截止,以書面方式提案,並敘明聯絡人姓名及聯絡方式,信封封面須加註『股東會提案函件』,以掛號郵件寄達本公司。 2.受理處所:新鉅科技(股)公司財務中心,地址:421007台中市后里區后科路一段269號,電話:04-23696889。 |