公開資訊觀測站重大訊息公告

(6154)順發-公告本公司112/03/15董事會重大決議事項

1.事實發生日:112/03/15
2.公司名稱:順發電腦股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
112/03/15董事會重大決議事項如下：
(1)通過出具111年度「內部控制制度聲明書」案。
(2)通過111年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
(3)通過新任財務主管暨會計主管任命案。
(4)通過新任財務主管暨會計主管薪資報酬案。
(5)通過升任資管處處長暨協理職務，其每月薪資結構及給付金額案。
(6)通過調整總經理薪資案。
(7)通過111年度業經董事長、總經理、會計主管核章之財務報告，及111年度營業報告書案。
(8)通過111年度盈餘分配案。
(9)通過委任會計師事務所辦理112年財報查核簽證、報酬暨獨立性及適任性評估案。
(10)通過預先核准簽證會計師事務所向本公司及子公司提供非確信服務(non-assurance services)案。
(11)通過公司治理主管任命案。
(12)通過資訊安全長任命案案。
(13)通過向第一銀行申請一般授信額度案。
(14)通過向台新國際商業銀行申請一般授信額度案。
(15)通過處分土地及建物案。
(16)通過全面改選本公司董事（含獨立董事）案。
(17)通過112年股東常會受理股東提案之相關事宜案。
(18)通過112年股東常會受理股東提名董事（含獨立董事）候選人相關事宜案。
(19)通過董事會提名董事及獨立董事候選人名單案。
(20)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
(21)通過訂定召開112年股東常會相關事宜案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。