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(8107)大億金茂-大億金茂董事會決議召開股東常會公告

1.董事會決議日期:112/03/24
2.股東會召開日期:112/06/14
3.股東會召開地點:台南市新建路47號 (夏都城旅安平館2樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
a. 111年度營業報告書。
b. 111年度審計委員會審查報告書。
c. 111年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。
d. 111年度盈餘分配現金股利情形報告。
e. 其他報告事項。
6.召集事由二、承認事項:
a. 111年度營業報告書及財務報告案。
b. 111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
a.修訂本公司「公司章程」部份條文案。
b.修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。
8.召集事由四、選舉事項:改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業行為限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/16
12.停止過戶截止日期:112/06/14
13.其他應敘明事項:
(1).依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司受理股東書面提案及提名之期間自112年4月7日起至4月17日止，凡有意提案及提名之股東務請於112年4月17日17時前寄(送)達受理處所：大億金茂股份有限公司財務部(台南市南區新樂路39號)。
(2).股東得以電子方式行使表決權期間：自112年5月13日起至112年6月11日止。