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(5452)佶優-公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:113/03/14
2.股東會召開日期:113/06/18
3.股東會召開地點:本公司視訊中心(新北市土城區自強街8號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一) 112年度營業報告。
(二) 112年度審計委員會審查報告。
(三) 112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(四) 112年度盈餘分派發放現金情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(一) 112年度營業報告書及財務報表案。
(二) 112年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(一)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(二)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/20
12.停止過戶截止日期:113/06/18
13.其他應敘明事項:無