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(2762)世界健身-KY-公告本公司董事會決議召開113年股東常會(召開方式:實體股東會)
1.董事會決議日期:113/03/07 2.股東會召開日期:113/05/24 3.股東會召開地點:台中林酒店,台灣台中市西屯區朝富路99號 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)112年度營業報告案。 (2)112年度審計委員會查核報告。 (3)112年度員工及董事酬勞分配情形報告案。 6.召集事由二、承認事項: (1)112年度營業報告書及財務報表承認案。 (2)112年度盈餘分配承認案。 7.召集事由三、討論事項: (1)資本公積發放現金股利案。 (2)本公司組織備忘錄及章程修訂案 (3)修訂「資金貸與他人作業程序」案 (4)修訂「取得或處分資產處理程序」案 8.召集事由四、選舉事項: (1) 補選1席獨立董事。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/03/26 12.停止過戶截止日期:113/05/24 13.其他應敘明事項:無。 |