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(8917)欣泰-公告本公司董事會決議114年股東常會召開日期、地點及相關事宜
1.董事會決議日期:114/03/11
2.股東會召開日期:114/06/10
3.股東會召開地點:新北市五股區五工二路134 號4 樓會議室。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會。
5.召集事由一、報告事項:
(1) 113 年度營業報告。
(2) 113 年度審計委員會查核報告。
(3) 113 年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1) 113 年度營業報告書及財務報表案。
(2) 113 年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:修正本公司「公司章程」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:選舉第十四屆董事案。
9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/12
12.停止過戶截止日期:114/06/10
13.其他應敘明事項:無。
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