公開資訊觀測站重大訊息公告

(6625)必應-公告本公司董事會決議召開112年股東常會

1.董事會決議日期:112/03/22
2.股東會召開日期:112/06/14
3.股東會召開地點:台北巿大安區忠孝東路三段1號3樓(集思北科大會議中心西格碼廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國111年度營業報告書。
(2)審計委員會審查民國111年度決算表冊報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)民國111年度營業報告書暨財務報表案。
(2)民國111年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:第五屆董事選舉案。
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/16
12.停止過戶截止日期:112/06/14
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1及第192條之1規定，自112年4月7日起至112年4月17日止，受理股東書面提案及董事候選人提名，受理處所為本公司財務部(地址：台北市內湖區新湖一路370號3樓)，其他相關事宜將依規定另行公告之。
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為112年5月13日至民國112年6月11日止。